Guía de Créditos-Economía.

El periódico The new york times anuncia un nuevo fraude en Texas..y con afectados en todo el mundo, principalmente en la zona del caribe.

En Texas, Robert Allen Stanford fue sólo otro financiador de ricos.
Pero en el dinero breezy refugio de Antigua, fue señor de un feudo influyentes financieros, decorado con un caballero, cortejado por los funcionarios del gobierno y el sol en el centro de atención de los deportes y eventos de caridad en la que generosamente se duchan su fortuna.

El martes, su reinado fue arrojada en el caos como una caravana de coches y camiones que transportaban las autoridades federales retiraron a la sede de su compañía, el Grupo de Stanford, para cerrar los reguladores lo que describió como un “fraude masivo en curso” se extiende desde el Caribe a Texas, y en todo el mundo.

Desconocido es el estado de las inversiones en hasta $ 8 mil millones en alto rendimiento de los certificados de depósito en la empresa del banco en Antigua, que la Securities and Exchange Commission, en una demanda civil, dijo el Sr. Stanford y dos colegas fraudulenta peddled a las puntuaciones de los inversores.

Martes también se desconoce el paradero del Sr. Stanford – Sir Allen o, como se hizo conocido después de que el primer ministro de Antigua caballero él – que las actividades financieras en la pequeña isla había planteado cejas entre autoridades estadounidenses en una fecha tan lejana como hace una década.

Al igual que Bernard L. Madoff, acusado de explotación de $ 50 mil millones de Ponzi régimen, el Sr. Stanford ofrece oportunidades de inversión que sonaba casi demasiado bueno para ser cierto: las promesas de rentabilidad de las lucrativas relativamente seguro certificados de depósito que son a menudo más de dos veces las cosas tasa ofrecida por los bancos.

De hecho, una parte sustancial de la cartera del banco era muy líquidos en bienes raíces y las inversiones de capital privado. La cartera fue controlado por sólo dos personas – Stanford y el Sr. James M. Davis, director y jefe de finanzas del Grupo de Stanford y de la Antigua-banco afiliado. La Antigua auditor auditoría no la cartera del banco o verificar sus activos.

Mientras que los reguladores no están acusando al Sr. Stanford de la explotación de un esquema de Ponzi, afirman Stanford Group adormecido inversores a creer el CD compras seguras por las inversiones en publicidad “líquido” de valores que pueden ser compradas y vendidas fácilmente.

Stanford Group dijo que podría pagar tasas más altas en el CD de la causa de la constante elevados rendimientos que los inversores sobre los activos. Y afirmó estar seguro, gracias a la supervisión de un equipo de más de 20 analistas y auditorías anuales de las inversiones por los reguladores en Antigua.

Nada de eso era cierto, según la denuncia de la SEC.

En su presentación, el S.E.C. dijo que el banco devuelve coherente – informó que el regreso de idéntico 15,71 por ciento en 1995 y 1996 – son “improbables, por no decir imposible”.

Y mientras que el tamaño de los presuntos fraudes hilado por el Sr. Stanford y sus colegas palidece en comparación con el Sr. Madoff del régimen, la revelación de que el Grupo de Stanford retornos pueden, de hecho, han sido efímero es probable que contribuiría a erosionar la confianza entre los los inversores que colocan dinero con los asesores de inversiones.

“Estoy sumamente preocupado. En una escala de uno a 10 – infinito “, dijo Brett Zagone, una vendedora de Houston tecnología que caminó hasta Stanford Houston oficinas del Grupo de martes a averiguar qué había ocurrido con el dinero que habían invertido allí.

En la St. John’s de la sucursal del Banco de Stanford de Antigua, una larga fila de clientes esperando a retirar dinero de la noticia se propagó, informó Reuters.

Reguladores, también es probable que se enfrentan a preguntas difíciles a medida que más se aprende acerca de las actividades del Sr. Stanford. Ya bajo el fuego de que faltan varias banderas rojas a través de los años en el caso Madoff, los reguladores podrían enfrentarse a cuestiones similares como el Sr. de la banca extraterritorial de Stanford actividades capturado la atención de los organismos encargados de hacer cumplir la ley que data ya en 1998. En su denuncia, presentada en el Tribunal Federal de Distrito en Dallas, la SEC Sr. acusado de Stanford, el Sr. Davis y Laura Pendergest-Holt, el jefe oficial de inversiones de ambas organizaciones, con tergiversación de la seguridad y la liquidez de los CD’s. El banco de Antigua y su casa de bolsa registradas en Houston, que se vendió el CD, también fueron nombrados. El banco alega $ 8,5 mil millones en activos y 30.000 clientes en 131 países, y la unidad de corretaje de opera cerca de 30 oficinas nacionales.

La mayoría de los testigos, entre ellos el Sr. de Stanford, el Sr. Davis y la Antigua basada presidente del banco, no compareció a testificar y no presentó ningún documento que arroje luz sobre los activos. Stanford Group declinó comentar.

Lo largo de los años, el Sr. Stanford cultiva el perfil de un exitoso hombre de negocios estadounidense, en parte por pulir su conexión con los atletas. Por ejemplo, el pro golfista Vijay Singh firmaron un acuerdo para hacer el logotipo de la empresa, el Golden Eagle, la marca dominante en su vestuario y campo de golf de la bolsa. Un portavoz de la agencia Sr. Singh se negó a comentar.

En la pequeña isla de Antigua, el Sr. Stanford fue la presencia de grandes y controvertidos. Fue considerado por muchos como cozying con políticos clave para ganar su favor. Sus actividades allí llamó la atención de los organismos policiales de América en el decenio de 1990, cuando los reguladores están estrechamente examinar el crecimiento del sector de la banca extraterritorial, después de un par de escándalos de blanqueo de dinero había golpeado a la industria.

Alrededor de ese tiempo, el Sr. Stanford también se había convertido en un consejero para que Lester Bird, a continuación, el primer ministro de Antigua, que formó un consejo consultivo bancario para limpiar la imagen del país. El Sr. de Stanford fue el banco del mayor banco regulado por el consejo. El proyecto fue financiado por el gobierno de Antigua de dinero prestado o concedidas por el Sr. Stanford.

“Ellos querían convencernos de que Antigua fue limpiar y poner de relieve los esfuerzos de reforma”, recordó Jonathan Winer, que se encontraba en el momento en que un subsecretario adjunto de Estado.

En 2001, Antigua fue eliminado de la lista de vigilancia financiera.

Sr. Stanford y su empresa se han convertido en los últimos contingentes de diversos legisladores de América, centrándose en particular en los legisladores considerando proyectos de ley que podría cambiar las normas bancarias off-shore. En 2008, él ganó $ 3,300 en contribuciones políticas a Representante Charles B. Rangel, un demócrata de Nueva York que ha presidido la legislación para facilitar las políticas fiscales de las Islas Vírgenes, como jefe de la Cámara Comité de Medios y Arbitrios.

El actual S.E.C. los cargos se derivan de una investigación abierta en octubre de 2006 después de un examen de rutina de Stanford Group, de acuerdo con Stephen J. Korotash, director regional asociado de ejecución con el organismo de la oficina de Fort Worth.

Dijo que el S.E.C. “Dimitido” en su investigación en el momento a petición de otro organismo federal, que se redujo al nombre, la investigación, pero se reanudó en diciembre de 2008.

Clifford Krauss informó de Houston, y Julie Creswell y Phillip L. Zweig de Nueva York.

fuente:http://www.nytimes.com